Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung Fachwissen im AML Bereich
, um Daten und Systeme gemeinsam zu evaluieren, Vertrauen zu schaffen und Lösungen zu generieren.Prüfe die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen im IT-Kontrollumfeld und unterstütze unsere Mandanten
Anforderungen im IT-Kontrollumfeld und unterstützt unsere Mandanten bei der Umsetzung der Regularien.Du begutachtest die Konformität der IT-Prozesse und Systeme, identifizierst technologische Risiken
Projektumfang: VollzeitOrt: Berlin Ihre Aufgaben auf einen Blick: Beratung zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen rund um die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt
, Banken oder Wirtschaftsprüfer Unsere Anforderungen Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. als Bürokaufmann und/ oder ein betriebswirtschaftliches Studium Erste Erfahrungen
, Banken oder Wirtschaftsprüfer Unsere Anforderungen Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. als Bürokaufmann und/ oder ein betriebswirtschaftliches Studium Erste Erfahrungen
von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt
Weiterentwicklung von Auswertungen und Kontrollsystemen sowie Beseitigung identifizierter Schwachstellen Erstellung und Pflege von Analysen, Statistiken und Berichten für die Geschäftsführung Unsere Anforderungen
oder Vorsorge sowie Versicherungen Beraten von Kunden Austauschen mit Fachspezialisten Ansprechpartner für Neukunden und Sorgen für langfristige sowie nachhaltige Geschäftsbeziehungen Unsere Anforderungen
der Überwachungshandlung für Mitarbeiter-, Eigenhandels- und Kundengeschäften für die Auslagerungsbankengemäßgültiger gesetzlicher Anforderungen Sicherstellung sowie technischeFührungder durch die MaComp für die Compliance
- und Quartalsabschlüssen in Abstimmung mit der Buchhaltung, Treasury, Billing und internen/externen Steuerberatern Unsere Anforderungen Abgeschlossenes, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare